IT Raid in MP: क्रिकेट सट्टेबाजी और दुबई को लेकर इंदौर और धार में आयकर विभाग की छापेमारी

बताने से कतरा रहा आयकर विभाग

आयकर विभाग फिलहाल इस बारे में कुछ बोलने से कतरा रहा है। छापे के केंद्र में मनावर के कारोबारी मनावर के गोलू सावन पहाड़िया को रखा गया है। आयकर के सूत्रों के अनुसार पेट्रोल पंप संचालक पहाड़िया के घर से अघोषित संपत्ति के दस्तावेज और हिसाब बरामद किए गए हैं।

बड़े पैमाने पर लेन-देन का हिसाब मिला

सबूत मिलने के बाद आयकर की कुछ टीमें इंदौर में रतलाम कोठी और अन्य क्षेत्रों में भी सर्च के लिए पहुंचीं। डायरियों में पहाड़िया के घर से कई लोगों के नाम से दर्ज एंट्रियां भी बरामद हुई हैं। इसमें बड़े पैमाने पर लेनदेन का हिसाब मिला है।

इस बीच करीब सवा दो करोड़ रुपये से ज्यादा नकदी अलग-अलग ठिकानों से बरामद हुई है, लेकिन आयकर ने अब तक नकदी की जब्ती को लेकर कोई घोषणा नहीं की है।

ऊपर से निर्देश, दुबई कनेक्शन की जांच

आयकर की इस कार्रवाई के लिए इनपुट और निर्देश सीधे इकोनामिक इंटेलीजेंस यूनिट और दिल्ली व गुजरात से मिले थे। इसके बाद प्रदेश के अलग-अलग शहरों के आयकर अधिकारियों की मिश्रित टीमें बनाकर भोपाल से इंवेस्टिगेशन विंग ने छापों के लिए रवाना की।

अधिकारियों ने छापों के पहले रात को देवास के नंदनकानन रिसोर्ट में डेरा डाला और वहां से अलग-अलग हिस्सों में टीमों को अलग-अलग ठिकानों पर पहुंचने के निर्देश दिए गए। जांच में लगे अधिकारियों के फोन भी सर्विलांस पर होने की जानकारी मिली है।

बताया जा रहा है कि मनावर के कारोबारियों के दुबई के कुछ लोगों से लेन-देन के सबूत मिले हैं। इसमें हवाला और क्रिप्टो करेंसी भी शामिल हैं। पहाड़िया की बीते महीनों में हुई बार-बार की दुबई यात्रा की कड़ियां भी आयकर विभाग तलाशने में लगा है।